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                    关于华烁

                    华烁科技股份有限公司(简称:华烁科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制公司,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。公司主要从事化学新材料……[详细]

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                    华烁科技股份有限公司2022年年度股东大会通知
                    发布时间:2023-06-12    点击次数:1399次

                    公司股东:

                    经公司董事会研究,定于2023年6月30日召开公司2022年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

                    一、本次会议召开的基本情况

                    (一)召开时间:2023年6月30日(周五)上午9点

                    (二)召开地点:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室

                    (三)召开方式:本次会议采用现场方式召开。

                    二、本次会议主要议程

                    1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》;

                    2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》;

                    3、审议《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》;

                    4、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》;

                    5、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》;

                    6、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》;

                    7、审议《关于投资建设医药中间体产业化项目的议案》;

                    8、审议《关于全资子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》;

                    9、审议《关于提名钱文豪为公司董事候选人的议案》。

                    三、 参会人员

                    (一)本次会议股权登记日2023年6月20日收盘后仍持有公司股份的股东。

                    (二)公司董事、监事、高级管理人员;

                    四、 注意事项

                    1、会议当天8:30开始签到,由于股东人数较多,请尽量提前到会;

                    2、请股东带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的,可委托他人代为出席,受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议;

                    3、请股东自带水芯笔或钢笔,自行前往会场,费用自理。

                    五、 联系方式

                    通讯地址:湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

                    邮编:430074

                    联系人:侯志豪、张浩

                    电话:18162328383、13248289331

                    电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

                     

                    华烁科技股份有限公司

                    董事会办公室

                    2023年6月9日


                    附件:

                    2023-015 华烁科技关于召开2022年年度股东大会通知公告.pdf


                    授权委托书.doc




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